Press release

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de Theraclion

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Toutes les résolutions agréées par le conseil d’administration ont été adoptées par les actionnaires Nominations de Messieurs Samuel Levy et Wolfram Eichner en qualité d’administrateurs MALAKOFF, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: THERACLION (Paris:ALTHE) (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce aujourd’hui les conclusions de son assemblée

  • Toutes les résolutions agréées par le conseil d’administration ont
    été adoptées par les actionnaires
  • Nominations de Messieurs Samuel Levy et Wolfram Eichner en qualité
    d’administrateurs

MALAKOFF, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

THERACLION (Paris:ALTHE) (Alternext, FR0010120402 – ALTHE,
éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l’équipement
médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce aujourd’hui les
conclusions de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire.

Lors de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle de la
Société qui s’est tenue le 12 mai 2016, au siège social, avec un quorum
de 71,25 %, les actionnaires de Theraclion ont adopté à une très large
majorité l’ensemble des résolutions de la compétence de l’assemblée
ordinaire et extraordinaire agréées par le conseil d’administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

  • les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2015, le résultat de
    l’exercice et son affectation ;
  • le renouvellement du mandat de Monsieur Bernd von POLHEIM en tant
    qu’administrateur ;
  • la nomination de Messieurs Samuel LEVY et Wolfram EICHNER en qualité
    d’administrateurs, dont vous trouverez ci-après une biographie ;
  • le renouvellement de Ernst & Young Audit en tant que commissaire aux
    comptes titulaire ;
  • l’autorisation donnée au conseil d’administration de mettre en œuvre
    un programme de rachat d’actions ;
  • le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil
    d’administration pour procéder à des augmentations de capital avec ou
    sans maintien du droit préférentiel de souscription ;
  • l’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire
    le capital social de la Société par voie d’annulations d’actions
    rachetées dans le cadre de l’autorisation de rachat d’actions ;
  • l’autorisation donnée au conseil d’administration d’attribuer des bons
    de souscription de parts de créateur d’entreprise au profit des
    salariés et des mandataires sociaux de la Société ;
  • l’autorisation donnée au conseil d’administration d’émettre et
    d’attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes au profit
    des salariés et des mandataires sociaux de la Société.

Compte tenu des nominations intervenues au cours de cette assemblée
générale et de la démission de Monsieur Laurent Levy de ses fonctions
d’administrateurs, le conseil d’administration est composé comme suit :

  • Monsieur Jean-Yves BUREL, Président du Conseil d’administration ;
  • La Société TRUFFLE CAPITAL représentée par Monsieur Philippe POULETTY,
    administrateur ;
  • Monsieur Bernd VON POLHEIM, administrateur ;
  • Monsieur Vincent GARDES, administrateur ;
  • Monsieur François LACOSTE, administrateur ;
  • Monsieur Samuel LEVY, administrateur ;
  • Monsieur Wolfram EICHNER, administrateur.

Nomination de Monsieur Samuel LEVY en tant qu’administrateur

Monsieur Samuel LEVY a co-fondé Allurion Technologies en 2009, société
de droits américain qui développe des dispositifs de perte de poids sans
intervention. Il est actuellement Président d’Allurion Technologies. Il
est diplômé de Yale et de Harvard Medical School.

Nomination de Monsieur Wolfram EICHNER en tant qu’administrateur

Monsieur Wolfram EICHNER bénéficie de 25 années d’expérience dans le
domaine pharmaceutique, notamment au sein de Beiersdorf AG et de
Fresenius Kabi. Il y a notamment acquis une forte expérience dans le
domaine du développement de médicaments aux Etats-Unis, au Canada et en
Europe. Il a été membre du conseil d’administration de BPI de 2001 à
2005. Il détient également une compétence financière développée au sein
de ComInvest Asset Management Gmbh dont il a été analyste santé de 2006
à 2010. Depuis 2011, il intervient en tant que manager et analyste de
Apus Capital, fonds d’investissement allemand.

Monsieur Wolfram EICHNER est diplômé de l’université d’Hannovre. Il est
titulaire d’un doctorat réalisé au centre de recherche de biotechnologie
de Braunschweig, ainsi que d’un MBA de l’Université de
Giessen/Friedberg. Il est également titulaire d’une certification
d’analyste financier.

Toutes les informations relatives à l’assemblée générale sont
disponibles sur le site Internet de Theraclion, www.theraclion.fr,
dans la rubrique Investisseurs / Documentation / Assemblée générale. Le
détail des votes par résolution sera également disponible dans cette
rubrique dans les conditions légales et réglementaires.

À propos de Theraclion
Theraclion est une société française
spécialisée dans l’équipement médical de haute technologie utilisant les
ultrasons thérapeutiques. S’appuyant sur les technologies les plus
avancées, Theraclion conçoit et commercialise une solution innovante
d’échothérapie, l’Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par
Ultrasons Focalisés de Haute Intensité sous guidage échographique.
Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour
l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules
thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble
une équipe de 34 personnes dont 50% sont dédiées à la R&D et aux essais
cliniques. Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le
site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est coté sur Alternext Paris
Éligible au
dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN :
FR0010120402

Contacts

Theraclion
David Caumartin, +33 (0)1 55 48 90 70
Directeur
Général
david.caumartin@theraclion.com
ou
Kalima
Relations
Presse
Estelle Reine-Adélaïde / Florence Calba, + 33 (0)1 44 90 82
54
era@kalima-rp.fr
ou
NewCap
Communication
Financière et Relations
Emmanuel Huynh / Valentine Brouchot, +33
(0)1 44 71 94 94
theraclion@newcap.eu