Press release

Schneider Electric lance une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés

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RUEIL MALMAISON, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News: Schneider Electric SE (Paris:SU) annonce ce jour la mise en œuvre d’une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre de ses plans d’épargne salariale. Cette opération, qui s’inscrit dans la politique de développement de l’actionnariat salarié du Groupe, couvrira trente-trois pays, dont la France, soit environ 90% des

RUEIL MALMAISON, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Schneider Electric SE (Paris:SU) annonce ce jour la mise en œuvre d’une
nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre de
ses plans d’épargne salariale.

Cette opération, qui s’inscrit dans la politique de développement de
l’actionnariat salarié du Groupe, couvrira trente-trois pays, dont la
France, soit environ 90% des collaborateurs du Groupe. La période de
souscription-révocation devrait avoir lieu du 8 au 14 juin 2016 inclus.

Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 12 juillet 2016.

Les modalités de cette opération sont décrites ci-après.

Emetteur
Schneider Electric SE
35 rue Joseph Monier –
92500 Rueil-Malmaison – France
Euronext Paris – Compartiment A
Action
ordinaire code ISIN : FR0000121972
Valeur admise au Service de
Règlement Différé (SRD)

Objectif de l’opération – Motifs de l’offre

Sur la base des autorisations données par l’assemblée générale du 21
avril 2015, le Conseil d’Administration du 9 décembre 2015 a décidé du
principe de l’opération et délégué au Directeur Général Délégué le
pouvoir de décider la mise en œuvre des augmentations de capital
réservées (i) aux salariés adhérents au Plan d’Epargne d’Entreprise de
Schneider Electric (augmentation de capital réalisée dans le cadre des
articles L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-92 et suivants
du Code de commerce et des articles L. 3332-1 et suivants du Code du
travail) et (ii) à des salariés, et des entités constituées en faveur de
salariés, de sociétés du Groupe situées hors de France (augmentation de
capital réalisée dans le cadre des articles L.225-129-1, L.225-138 et
L.228-92 et suivants du Code de commerce).

Dans ce cadre, une formule unique de souscription d’actions est proposée
à l’ensemble des salariés de Schneider Electric dans trente-trois pays,
dont la France, à savoir une formule dite « classique » dans laquelle le
souscripteur est pleinement exposé aux variations du cours de l’action,
et pourra, le cas échéant, bénéficier d’un abondement de son employeur.

Cette opération permet de renforcer le sentiment d’appartenance des
collaborateurs du Groupe en leur offrant la possibilité d’être plus
étroitement associés aux développements et performances futures de
Schneider Electric.

Titres offerts

Les actionnaires de la société Schneider Electric SE, réunis le 21 avril
2015 en Assemblée Générale Mixte, ont autorisé le Conseil
d’Administration (i) dans le cadre de la 20ème résolution,
dans la limite de 2% du capital social, à augmenter le capital social
par l’émission d’actions nouvelles ou d’autres titres donnant accès au
capital de la société au profit des adhérents du plan d’épargne
d’entreprise et (ii) dans le cadre de la 21ème résolution, à
augmenter le capital, dans la limite de 1% du capital social, par
l’émission d’actions nouvelles au profit des salariés et des entités
constituées en faveur de salariés de sociétés du Groupe situées hors de
France.

Le Conseil d’Administration a arrêté les modalités de principe des
augmentations de capital le 9 décembre 2015 et a délégué au Directeur
Général Délégué le pouvoir de mettre en œuvre ces augmentations de
capital dans la limite d’un montant global de 3 700 000 d’actions soit
environ 0,63% du capital au 31 décembre 2015. De plus, le Conseil lui a
délégué le pouvoir de fixer les conditions définitives de celles-ci,
notamment le prix de souscription des actions nouvelles, sur la base de
la moyenne des vingt derniers cours d’ouverture sur le marché Euronext
Paris précédant le jour de sa décision (« Cours de Référence »). Cette
décision devrait être prise le 7 juin 2016. Les actions créées porteront
jouissance le 1er janvier 2016.

Les bénéficiaires pourront souscrire soit en direct, soit par
l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), des
actions à un prix égal à 85 % du Cours de Référence pour les
bénéficiaires en France et à 80 % du Cours de Référence pour les
bénéficiaires en dehors de la France.

Conditions de souscription

Les bénéficiaires de l’offre d’actions réservée aux salariés sont les
salariés (ainsi que, en France, les retraités et préretraités ayant
conservé des avoirs dans le Plan d’Epargne Entreprise) et mandataires
sociaux des sociétés de Schneider Electric, dont le siège social est
situé dans un des trente-trois pays participant à l’offre et qui
bénéficient d’une ancienneté dans l’une des sociétés du Groupe d’au
moins trois mois au dernier jour de la période de souscription, soit le
14 juin 2016

La présente opération est réalisée sans droit préférentiel de
souscription.

Les porteurs de parts des FCPE exerceront leurs droits de vote aux
assemblées générales de Schneider Electric SE indirectement par le
Conseil de surveillance du FCPE.

Les souscripteurs à l’offre devront conserver les actions souscrites en
direct ou les parts des fonds communs de placement d’entreprise jusqu’au
30 juin 2021 (inclus), sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé.

Calendrier indicatif de l’opération
Période de
souscription-révocation : envisagée du 8 au 14 juin 2016 (inclus).
Augmentation
de capital : envisagée le 12 juillet 2016.
Ces dates sont
fournies à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées. Elles
seront définitivement fixées par une décision à venir du Directeur
Général Délégué (à priori le 7 juin 2016).

Cotation

L’admission des actions Schneider Electric SE nouvelles aux négociations
sur le marché d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000121972) sera réalisée
au plus tard le jour de l’augmentation de capital, soit le 12 juillet
2016. Ces nouvelles actions seront assimilées aux actions existantes.

Mention spécifique pour l’international

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une
sollicitation pour la souscription d’actions Schneider Electric SE.
L’offre d’actions Schneider Electric SE réservée aux salariés sera mise
en place dans les seuls pays où une telle offre a fait l’objet d’un
enregistrement auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite
de l’approbation d’un prospectus par les autorités locales compétentes,
ou en considération d’une exemption à l’obligation d’établir un
prospectus ou de procéder à un enregistrement de l’offre. Plus
généralement, l’offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes
les procédures d’enregistrements et/ou les notifications requises auront
été effectuées et les autorisations auront été obtenues. Le présent
communiqué n’est pas destiné, et des copies de celui-ci ne devraient
donc pas être envoyées, aux pays dans lesquels un tel prospectus
n’aurait pas été approuvé ou une telle exemption ne serait pas
disponible ou dans lesquels toutes les procédures d’enregistrements
et/ou de notifications requises n’auraient pas encore été effectuées ou
les autorisations n’auraient pas été obtenues.

Les titres décrits dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas
enregistrés aux Etats-Unis auprès de la Securities and Exchange
Commission et ne peuvent être offertes ou cédées aux Etats-Unis que dans
le cadre d’opérations qui ne requièrent pas d’enregistrement au titre du
Securities Act des Etats-Unis de 1933.

Contact salariés

Pour toute question relative à la présente offre, les bénéficiaires
pourront s’adresser au contact indiqué dans le dépliant figurant dans le
dossier de souscription qui leur a été remis.

Ce communiqué est établi conformément à l’exemption de publication
d’un prospectus de l’article 4(1)(e) de la Directive Prospectus
Européenne 2003/71/EC telle que modifiée. Ce communiqué constitue le
document requis pour répondre aux conditions d’exemption de publication
d’un prospectus telles que définies par la Directive Prospectus
Européenne 2003/71/EC modifiée, transposée en droit interne de chaque
état membre de l’Union Européenne, et concernant le droit français, les
articles 212-4(5°), 212-5(6°) du Règlement Général de l’AMF et
l’’article 14 de l’instruction n° 2005-11 du 13 décembre 2005, ainsi que
le communiqué requis par l’AMF conformément à l’article 223-2 du
Règlement Général de l’AMF.

A propos de Schneider Electric

Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie
et des automatismes et a réalisé près de 27 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2015. Nos plus de 160 000 collaborateurs répondent aux
besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à gérer leur
énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable.
Des interrupteurs les plus simples aux systèmes d’exploitation les plus
complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos
clients d’optimiser la gestion et l’automatisation de leurs activités.
Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à
transformer les villes et à enrichir les vies de leurs habitants. Chez
Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On (La vie s’illumine).

www.schneider-electric.com/fr

Contacts

Communication financière :
Schneider Electric
Anthony
Song,
+33 (0) 1 41 29 83 29
Fax : +33 (0) 1 41 29 71 42
www.schneider-electric.com
ISIN
: FR0000121972
ou
Contact presse :
Schneider
Electric

Véronique Roquet-Montégon, +33 (0)1 41 29 70 76
Fax
: +33 (0)1 41 29 88 14
ou
Contact presse :
DGM
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Calzaroni

Olivier Labesse
+33 (0)1 40 70 11 89
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: +33 (0)1 40 70 90 46