Press release

Sopra Steria Group : Assemblée générale mixte du mardi 12 juin 2018

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PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Sopra Steria Group
(Paris:SOP) s’est réunie à Paris aujourd’hui, sous la présidence de
Monsieur Pierre Pasquier, Président de Sopra Steria Group.

Les 40 résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été
approuvées par l’Assemblée.

L’Assemblée a notamment validé le versement, au titre de l’exercice
2017, d’un dividende de 2,40 euros par action. Le jour de détachement du
dividende est le 3 juillet 2018. La mise en paiement du dividende
interviendra à compter du 5 juillet 2018.

Le résultat des votes sur les 40 résolutions proposées est présenté
ci-dessous. Il est également disponible sur le site web du Groupe,
rubrique Investisseurs/Assemblée générale : http://www.soprasteria.com/fr/investisseurs/relations-investisseurs-actionnaires/assemblees-generales

               
Nombre d’actions disposant du droit de vote   20 524 328
Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance
  622
Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant
voté par correspondance
  20 983 829
Taux de participation en pourcentage de droits de vote exerçable   80,55%
     
                     
      Assemblée Générale Ordinaire Pour   Abstention   Contre
Heure   Résolution       Voix   %   Voix   %   Voix   %
15:28:42   1   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2017 ; approbation des charges non déductibles.
  20 980 338   99,98%   509   <0,01%   2 982   0,01%
15:29:04   2   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2017.
  20 980 732   99,99%   169   <0,01%   2 928   0,01%
15:29:26   3   Affectation du résultat et fixation du dividende.   20 777 952   99,02%   43   <0,01%   205 834   0,98%
15:29:47   4   Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce.
  16 790 927   80,02%   220   <0,01%   4 192 682   19,98%
15:30:11   5   Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au
titre de l’exercice 2017 à Monsieur Pierre Pasquier, Président.
  20 919 589   99,69%   617   <0,01%   63 623   0,30%
15:30:34   6   Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au
titre de l’exercice 2017 à Monsieur Vincent Paris, Directeur général.
  17 776 513   84,72%   99   <0,01%   3 207 217   15,28%
15:30:56   7   Approbation des principes et des critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments de rémunération du
Président.
  20 907 372   99,64%   189   <0,01%   76 268   0,36%
15:31:18   8   Approbation des principes et des critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments de rémunération du
Directeur général.
  20 738 140   98,83%   179   <0,01%   245 510   1,17%
15:31:39   9   Fixation des jetons de présence, à hauteur de 500 000 €.   20 769 416   98,98%   79   <0,01%   214 334   1,02%
15:32:02   10   Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux comptes titulaire.   20 912 588   99,66%   232   <0,01%   71 009   0,34%
15:32:24   11   Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de
18 mois, à l’effet de faire racheter par la Société ses propres
actions en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce.
  20 956 243   99,87%   172   <0,01%   27 414   0,13%
        Assemblée Générale Extraordinaire            
15:32:47   12   Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de
26 mois, à l’effet d’annuler les actions que la Société aurait
rachetées dans le cadre de programmes de rachat d’actions et
réduction corrélative du capital.
  20 776 464   99,01%   49   <0,01%   207 316   0,99%
15:33:11   13   Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, pour
une durée de 26 mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital,
avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de
la Société, dans la limite de 40 % du capital social.
  20 583 736   98,09%   151   <0,01%   399 942   1,91%
15:33:41   14   Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, pour
une durée de 26 mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de
la Société, dans le cadre d’offres au public, dans la limite de 20 %
du capital social, limite ramenée à 10 % du capital social en
l’absence de droit de priorité.
  20 622 189   98,28%   259   <0,01%   361 381   1,72%
15:34:11   15   Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, pour
une durée de 26 mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital,
avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission
d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant
accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance de la Société, par voie de placement privé visé au II de
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier dans la limite de
10 % du capital social.
  20 303 963   96,76%   654   <0,01%   679 212   3,24%
15:34:35   16   Détermination du prix d’émission des actions ordinaires et/ou
valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance de la Société dans la limite de
10 % du capital par an dans le cadre d’une augmentation de capital
avec suppression du droit préférentiel de souscription.
  20 396 355   97,20%   284   <0,01%   587 190   2,80%
15:35:09   17   Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, pour
une durée de 26 mois, à l’effet de décider, avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de souscription, d’augmenter le
nombre d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance de la Société à émettre dans la limite de 15 % de l’émission
initiale.
  19 920 062   94,93%   741   <0,01%   1 063 026   5,07%
15:35:36   18   Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, pour
une durée de 26 mois, en vue d’émettre des actions ordinaires/et ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit
à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression
du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer des apports en
nature dans la limite de 10 % du capital social.
  20 559 296   97,98%   181   <0,01%   424 352   2,02%
    19   Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, pour
une durée de 26 mois, en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit
à l’attribution de titres de créance de la Société, avec suppression
du droit préférentiel de souscription, pour rémunérer les titres
apportés à une offre publique d’échange dans la limite de 10 % du
capital social.
  20 630 472   98,32%   3 103   0,01%   350 254   1,67%
15:36:35   20   Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, pour
une durée de 26 mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital
par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes
dont la capitalisation serait admise.
  20 983 298   >99,99%   230   <0,01%   301   <0,01%
15:36:59   21   Délégation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de
18 mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à
attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique,
pour un montant nominal limité au montant du capital social.
  13 505 412   64,36%   213   <0,01%   7 478 204   35,64%
15:37:29   22   Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée
de 26 mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital social, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des
salariés de la Société ou des sociétés de son Groupe, adhérant à un
plan d’épargne d’entreprise dans la limite de 3 % du capital social.
  20 973 713   99,95%   122   <0,01%   9 994   0,05%
15:37:54   23   Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de
38 mois, de procéder à des attributions gratuites d’actions au
profit des salariés et mandataires sociaux de la Société et des
sociétés de son Groupe dans la limite de 3 % du capital social.
  19 846 506   94,58%   206   <0,01%   1 137 117   5,42%
15:38:27   24   Modification des stipulations de l’article 14 des statuts concernant
la durée des fonctions des administrateurs et introduction de
modalités de renouvellement échelonné des mandats des
administrateurs.
  17 353 629   82,70%   194   <0,01%   3 630 006   17,30%
15:38:53   25   Modification de la limite d’âge associée à la fonction de Président
du Conseil d’administration ; Modification corrélative de l’article
15 des statuts.
  20 434 447   97,38%   315   <0,01%   549 067   2,62%
15:39:20   26   Nomination de Monsieur Jean-Bernard RAMPINI, en qualité de censeur,
pour une durée de deux ans.
  15 061 134   71,77%   2 574   0,01%   5 920 121   28,21%
        Assemblée Générale Ordinaire            
15:39:47   27   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pierre PASQUIER   16 455 005   78,42%   117   <0,01%   4 528 707   21,58%
15:40:10   28   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Éric PASQUIER   17 288 977   82,39%   228   <0,01%   3 694 624   17,61%
15:40:35   29   Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Sopra GMT   16 092 697   76,69%   159   <0,01%   4 890 973   23,31%
15:40:57   30   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Astrid ANCIAUX   20 711 845   98,70%   164   <0,01%   271 820   1,30%
15:41:18   31   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Éric HAYAT   16 049 316   76,48%   173   <0,01%   4 934 340   23,51%
15:41:39   32   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Solfrid SKILBRIGT   20 711 843   98,70%   183   <0,01%   271 803   1,30%
15:42:01   33   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Luc PLACET   20 544 542   97,91%   335   <0,01%   438 952   2,09%
15:42:21   34   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Sylvie RÉMOND   20 862 541   99,42%   2 953   0,01%   118 335   0,56%
15:42:44   35   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Hélène
RIGAL-DROGERYS
  17 383 941   82,84%   2 936   0,01%   3 596 952   17,14%
15:43:06   36   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-François
SAMMARCELLI
  20 737 019   98,82%   3 052   0,01%   243 758   1,16%
15:43:28   37   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Jessica SCALE   20 881 751   99,51%   619   <0,01%   101 459   0,48%
15:43:53   38   Nomination de Monsieur Javier MONZÓN en qualité de nouvel
administrateur
  20 857 961   99,40%   2 548   0,01%   123 320   0,59%
15:44:15   39   Nomination de Monsieur Michaël GOLLNER en qualité de nouvel
administrateur
  20 880 861   99,51%   680   <0,01%   102 288   0,49%
15:44:35   40   Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.   20 980 144   99,98%   3 331   0,02%   354   <0,01%

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